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        國家外匯局出手!違規售匯、違規付匯…… 這些行為都要被罰!

        2021-02-03 21:09:47 每日經濟新聞 

        國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊外匯領域違法違規行為,今天(3日)通報一批典型案例,重點圍繞打擊虛假、欺騙性外匯交易,維護外匯市場健康良性秩序。公布的11起案例,主要是部分銀行存在違規辦理貿易付匯、售匯、收匯、內保外貸等業務,根據《外匯管理條例》,給予涉案銀行警告、責令整改等處罰,并處以罰款。

        案例1國家開發銀行海南省分行違規辦理貿易付匯案

        2016年5月至2018年6月,國家開發銀行海南省分行未盡審核職責,違規為海南華信國際控股有限公司辦理離岸轉手買賣對外付匯業務。

        根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款1197.91萬元。

        案例2建設銀行(601939,股吧)青島分行違規辦理收匯案

        2017年1月至2017年5月,建設銀行青島分行未經批準,將存量境內貸款所涉債權轉讓至境外銀行機構并收入對價款。

        根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款1031.5萬元。

        案例3:中國工商銀行(601398,股吧)東興市支行、中國建設銀行東興支行違規辦理貿易付匯案

        2019年1月至2019年7月,中國工商銀行東興市支行、中國建設銀行東興支行未盡審核責任,違規辦理邊境互市貿易對外付匯業務。

        根據《外匯管理條例》第四十七條,對兩家銀行責令改正,分別處罰沒款92.92萬元和91.84萬元。

        案例4交通銀行(601328,股吧)股份有限公司黑龍江省分行違規辦理貿易付匯案

        2016年1月至2018年4月,交通銀行股份有限公司黑龍江省分行未盡審核責任,違規辦理轉口貿易付匯業務。

        根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款80.92萬元。

        案例5:中國民生銀行(600016,股吧)、招商銀行(600036,股吧)、中信銀行(601998,股吧)違規辦理售匯案

        2016年9月至2019年8月,中國民生銀行、招商銀行、中信銀行未盡審核責任,違規辦理銀行卡項下售匯業務。

        根據《外匯管理條例》第四十七條,對3家銀行責令改正,分別處罰沒款241.08萬元、183.82萬元和106.18萬元。

        案例6光大銀行(601818,股吧)西安分行違規辦理收匯案

        2016年4月至2018年8月,光大銀行西安分行未盡審核責任,違規辦理服務貿易收匯業務。

        根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰款60.3萬元。

        案例7:華商銀行深圳科技園支行違規辦理內保外貸案

        2017年1月至7月,華商銀行深圳科技園支行未盡審核責任,違規辦理內保外貸業務。

        根據《外匯管理條例》第四十三條,對該行給予警告,處罰款239.36萬元。

        案例8:廣發銀行溫州分行違規辦理內保外貸案

        2015年1月至2016年2月,廣發銀行溫州分行未盡審核責任,違規辦理內保外貸業務。

        根據《外匯管理條例》第四十三條,對該行給予警告,處罰款1764萬元。

        案例9:農業發展銀行常州市分行違規辦理結匯案

        2018年6月,農業發展銀行常州市分行未盡審核責任,違規辦理虛假外商投資資本金結匯支付業務。

        根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款80.03萬元。

        案例10華夏銀行(600015,股吧)蘇州分行違規辦理結匯案

        2018年4月至12月,華夏銀行蘇州分行未盡審核責任,違規辦理虛假外商投資資本金結匯支付業務。

        根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款90.1萬元。

        案例11:浙江義烏農村商業銀行違規辦理收結匯案

        2017年5月至2019年1月,浙江義烏農村商業銀行未盡審核責任,違規辦理虛假貿易收結匯業務。

        根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款57.27萬元。

         

        (責任編輯:岳權利 HN152)
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